제39기 주주총회 소집 공고
주주총회 소집공고
(제39기 정기)
주주님의 일익번창 하심을 기원합니다.
당사는 상법 365조 및 당사 정관21조에 따라 아래와 같이 제39기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 발행주식 총수의 1%이하 소유 주주에 대하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
1. 일시 : 2026년 3월31일(화요일) 오전9시
2. 장소 : 경기도 파주시 신촌2로 1 주식회사 녹원씨엔아이 2층 대회의실
3. 회의목적사항 :
[보고안건]
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
[부의안건]
제1호의안 : 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함)
제2호의안 : 자본금 감소의 건
제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 정대우 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 이용택 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
- 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치 또는 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
- 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 위 사항을 모두 충족하지 못할 시에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 기타
- 금회 총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.
2026 년 3 월 16 일
주 식 회 사 녹 원 씨 엔 아 이
대 표 이 사 최 사 동 (직인생략)